La attenzione si svolge attraverso esame e interventi finalizzati a individuare presto segnali tra debolezza negli assetti tecnico-organizzativi antiriciclaggio e a sollecitarne la spostamento con l'aiuto di l'adozione che appropriate misure correttive. L'attività si articola in controlli documentali - basati sull'osservazione delle informazioni raccolte, fino dagli intermediari - e https://avvocato-penale-reati-min62840.amoblog.com/di-riciclaggio-di-denaro-51464656